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600221海航控股2019年第三次临时股东大会会议材料
2019-09-09 / 来源:本站

600221海航控股2019年第三次临时股东大会会议材料

公告日期:2019-04-12海南航空控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议材料二〇一九年四月目录一、关于收购控股子公司中国新华航空集团有限公司少数股东权益的报告....3二、关于购买海航航空技术股份有限公司股份的报告......................7三、关于购买海南天羽飞行训练有限公司股权的报告.....................12海南航空控股股份有限公司关于收购控股子公司中国新华航空集团有限公司少数股东权益的报告各位股东、股东代表:为增强海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)对中国新华航空集团有限公司(以下简称“新华航空”)的控制,提升公司整体资源调配及运营效率,进一步促进公司利益一体化,公司拟以156,万元人民币收购嘉兴兴晟海新投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴兴晟”)持有的公司控股子公司新华航空%股权。 交易完成后,公司将持有新华航空%股权。

针对本次交易,海航控股、嘉兴兴晟与海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)三方将按照《股权转让协议》条款履行相关责任及义务。 本次交易详情如下:一、关联交易概述公司拟以156,万元人民币收购嘉兴兴晟持有的新华航空%股权。 交易完成后,公司将持有新华航空%股权。 因大新华航空有限公司为公司控股股东且为嘉兴兴晟重要合伙人,海航集团亦为公司重要股东,故本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事会在审议此交易事项时,关联董事谢皓明、陈明、徐军、伍晓熹、张志刚和刘吉春已回避表决。

二、关联方基本情况㈠海航集团有限公司1.注册地址:海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25层2.法定代表人:陈峰3.注册资本:6,000,万人民币4.经营范围:航空运输及机场的投资与管理;酒店及高尔夫球场的投资与管理;信息技术服务;飞机及航材进出口贸易;能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作;境内劳务及商务服务中介代理。 5.股东及股权结构:序号合伙人名称出资额(万元)股权比例(%)2洋浦建运投资有限公司1,800,合计6,000,㈡嘉兴兴晟海新投资合伙企业(有限合伙)1.注册地址:浙江省嘉兴市广益路705号嘉兴世界贸易中心1号楼2202室-1552.合伙人及其出资份额:序号合伙人名称出资额(万元)出资比例(%)1大新华航空有限公司90,兴业国际信托有限公司60,宁波梅山保税港区远晟投资管理有限公司合计150,三、交易标的基本情况㈠企业名称:中国新华航空集团有限公司㈡注册地址:北京市顺义区天竺镇府前一街16号㈢法定代表人:罗军㈣注册资本:438,万元人民币㈤经营范围:由天津始发(部分航班由北京始发)至国内部分城市的航空客货运输业务;与航空运输相关的服务业务;自有房地产经营;资产管理;航空器材、建筑材料、装饰材料、化工产品(不含危险化学品)、电子产品、日用百货、纺织品、机械、电子设备、黑色金属的销售;广告设计、制作、代理、发布;设计和制作印刷品广告,利用《新华航空》杂志发布国内外广告;进出口业务。 (企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

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